花莲养家费：董事会第三十六次讨论会四分之一的届讨论会

    论文行为准则:000882论文缩写词:华联养家费 公报编号:2010—033

四分之一的届董事会第三十六次讨论会公报

北京的旧称花莲事务大厦股份有限的事物公司董事长赵国庆医生

12日以全挂在脸上办法向公司全部地董事和监事收回传唤四分之一的届董事会第三十六次讨论会

关照（这次讨论会）。讨论会于七月午后在公司讨论会室停止。

场集合,9名董事应列席董事会,9名董事实践列席人数,董事会写字台、零件监督的行为、过程或作用

如此等等高级完成权杖列席讨论会。这次讨论会由董事会主席赵国庆医生掌管。。这次讨论会的传唤契合说起法度。、行政规章、规则的、如此等等正常化公文和统治的规则。讨论会谈论经过了后面的运动

一、董事会的求婚推进经过。

于此四分之一的届董事会任期满期,必然的开票董事会停止新的开票。。辩论公司条例、

统治的说起规则和t的联想,现时名声了9项名声。

新董事会的决议或选定,民事法庭如次

非孤独董事：赵国庆、牛小华、郭李荣、张争取、主峰、马杰孤独董事：王文燕、陈永红、魏本华孤独董事攻读学位者的资历仍然在,无异议审计

后,它将正式适用于给第五届董事会作为孤独董事。

东边大会述评,并于同伙边大会述评经过后失效。

公司的孤独董事事先复核。,孤独联想是董事会的名声顺序。

契合公司条例、公司统治等相关规则,名声是为了极其听说诺米的培养配乐。、因为专业感受和专业的概括制约,被名声人自己商定,被名声人具有担公司董事的资历和充其量的。。

上述的董事攻读学位者简介见附件。

开票结实：商定9人,反0人,弃绝0人。

二、花莲将存入将存入银行有限的事物责任公司存款策略

董事会决议开立相干方H。

结算理由和存款,每年存款最高额不超过人民币5亿元,日常生活中有详细说明的使满足

公司和董事会全部地围攻干杯A的可靠性。、精确与完整性,在公报上

假记载、给错误的劝告性声称或有意义的脱漏和共同责任。同盟国买卖公报。

鉴于公司董事郭李荣同时在公司桩同伙北京的旧称华联批封锁桩股份有限的事物公司(“华联批”)担负副总统、财务总监作业,融资公司主席的作包工,在北京的旧称华联概括超市养家费股份有限的事物公司(“华联综超”)担负董事职公司董事主峰同时在华联批担负副总统作业,张带领花莲超朝，C张张监督者,花莲工会董事会主席兼首席进行官李翠芳

中华就全国而论同盟国会董事长、副总统兼董事会写字台,上述的权杖逃避了法案的构成。

决。

该买卖已获公司孤独董事照准。。孤独董事以为:公司在相干方财务公司安排结算理由和存款契合公司日常经纪必要,相干买卖的投票顺序是划一的。,有理限定价格办法,缺席伤害公司和同伙救济金的制约。

开票结实：商定5人,反0人,弃绝0人。

三、本人已经过了签字《奇纳承租人租用科学实验报告》的运动。

合肥新联顺通企业完成分店、合肥达兴源事务完成股份有限的事物公司与公司托管的北京的旧称万贸置业有限的事物责任公司(“万贸置业”)不日辨别与华联综超签字《场子租用和约》。辩论《场子租用和约》,华联综超将租用公司及公司分店或托管公司属下的十一家买东西中心门店的使成比例面积经纪概括超市事情。上述的十一任一某一铺子和租用和约的首要条目如次：

以协议约束著名的人物租用面积(平方米)撕碎的规范(元/㎡/天)完成费规范(元/㎡/天)租用工作年限 经纪统治下的1北京的旧称通州地利名苑以协议约束 2,2年度北京的旧称通州武义以协议约束4,年度公司3北京的旧称公益西桥以协议约束4,年度公司4成都双桥以协议约束6,12年公司5成都盐市口成直角地3,年度公司6成都飞行的以协议约束4,年度公司7淡黄色大厂子以协议约束5,公司8沈阳梧州市成直角地以协议约束7,16年公司9北京的旧称万柳买东西中心7,合肥长江路10号,11何飞梦成路7号,年 达兴源

上述的以协议约束的年撕碎的和完成费一共为十t。,这件事的项目和董事会的决议

议公报同时公报的《相干合买卖公报。

鉴于公司董事郭李荣同时在华联批担负副总统、财务总监作业,在中华就全国而论同盟国会董事长职公司董事主峰同时在华联批担负副总统作业,花莲概括使机械化负担过多

张张监督者、花莲批副总统。,花莲工会董事会主席兼首席进行官李翠芳中华就全国而论同盟国会董事长、董事会副总统兼写字台处

公司董事、进行经理、董事会写字台、财务总监牛小华同时在万贸置业担负董事

长柱。上述的权杖逃避了法案的构成。决。

开票结实：商定4人,反0人,弃绝0人。

四、谈论经过了《说起传唤北京的旧称华联商厦养家费股份有限的事物公司2010年第三次暂时同伙大会的运动》。

商定上述的第一流的、二项运动连同公司中西部及东部各州的县议会《说起中西部及东部各州的县议会换届的运动》一起适用于公司2010年第三次暂时同伙边大会述评。

开票结实：商定9人,反0人,弃绝0人。

北京的旧称花莲事务大厦养家费股份有限的事物公司板

2010年7月24日附件：董事赵国庆医生简历,男,生于1952年12月,研究生的学历,退役,团监督者、武汉青山腰政府办公厅副处长、哈尔滨市监察局办公室监督者、市纪律检查室萱萱监督者、党的风室监督者、办公厅监督者、北京的旧称花莲概括超市养家费股份有限的事物公司董事长。现公司董事长。桩同伙与实践同伙经过不在相关性。。责怪持股效用。它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

牛小华医生,男,生于1971年10月,研究生的学历,入会会计师、表达评价

师,担负北京的旧称花莲养家费有限的事物董事会写字台、董事、副总统作业,现

公司董事、进行经理、董事会写字台、北京的旧称万茂物业不动产股份有限的事物公司财务总监

董事长、北京的旧称华联鹏瑞事务封锁完成股份有限的事物公司董事长柱。桩同伙与实践无相干,不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

郭李荣未婚妻,女,生于1969年6月,报告聪颖勤奋的学生,奇纳入会会计师。曾任山西锣鼓节高新会计公司听者、北京的旧称华联概括超市养家费股份有限的事物公司财务总监等作业。弯垂下来的封锁桩股份有限的事物公司副总统，北京的旧称花莲批。、财务总监,华联财务有限的事物责公司董事长,北京的旧称花莲概括超市养家费股份有限的事物公司监督者,公司董事。不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

张丽正医生,男,生于1959年12月,工商业完成硕士。北京的旧称花莲批封锁桩股份有限的事物公司原董事。弯垂下来的封锁桩股份有限的事物公司副总统，北京的旧称花莲批。,北京的旧称养家费股份有限的事物公司花莲中西部及东部各州的县议会主席,北京的旧称华联事务贸易开展股份有限的事物公司董事长,公司董事。不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

高枫医生,男,生于1954年6月,学院本科学历。曾任Shar花莲北京的旧称超市股份有限的事物公司进行经理。、西南方进行经理。弯垂下来的封锁桩股份有限的事物公司副总统，北京的旧称花莲批。,公司董事。不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

马婕,女,生于1963年3月,工商业硕士。曾公司董事兼进行经理,弯垂下来的北京的旧称花莲概括超市养家费股份有限的事物公司监督者兼副总统。不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

王文燕医生,男,生于1948年1月,汉族,本科学历,中共党员。北京的旧称市税收收入原副处长、党组围攻,北京的旧称市地方税收收入副处长、党组副店员,国家税务总局局长,奇纳表达税务师协会弯垂下来的写字台长,北京的旧称下月的科技养家费股份有限的事物公司孤独董事,北京的旧称鹿角的第二叉封锁开展养家费股份有限的事物公司,公司孤独董事。桩同伙与实践无相干,不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

陈永红医生,男,生于1962年12月,研究生的学历,湖南省审计署前监督者、湖南天之信会计公司董事长。,弯垂下来的国际会计公司弯垂下来的董事长,佳通装防护物养家费股份有限的事物公司孤独董事,公司孤独董事。桩同伙与实践无相干,不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

魏本华医生,男,生于1947年6月,汉族,研究生的学历,中共党员。前奇纳人民将存入银行董事长、国家外汇完成局副处长、亚洲开拓将存入银行副进行监督者、国际货币基金组织进行监督者。弯垂下来的北京的旧称市刘鸿儒将存入将存入银行培养基金董事长,公司孤独董事。

桩同伙与实践无相干,不有效公司养家费,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。